Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar – Förderung bis zu 80%: Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis

Besuchen Sie unser Seminarangebot direkt mit einem Klick. Hier kommen Sie direkt zu Ihrer persönlichen S&P Beratung

> Unser Praxisseminar verschafft Ihnen einen umfassenden Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen.

> Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden?

> Unsere Experten haben für Sie typische Geldwäsche- und Betrugsmuster zusammengestellt.

> Mit Hilfe von Spezial-Recherchen und Checklisten erhalten Sie treffsichere Prüfkriterien, um Haftungsfälle verhindern zu können.

Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar

Zielgruppe – Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar

Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern, Versicherungen, Leasing- und Factoring-Gesellschaften Geldwäsche-Beauftragte, Stv. Geldwäsche-Beauftragte, Fach- und Führungskräfte im Bereich Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Mitarbeiter der Rechtsabteilung

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Ihr Nutzen – Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar

> Umsetzung der neuen Mindest-anforderungen in die Praxis – schnell, effektiv und kostengünstig

> Geldwäschestrukturen in der Praxis richtig bewerten und prüfen

> Know Your Customer bei anspruchs-vollen Kundenverflechtungen

> Wie kann ich mein Unternehmen optimal schützen?

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Ihr Vorsprung – Geldwäsche und Fraud – Aufbauseminar

Jeder Teilnehmer erhält:

+ Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud-Systems (Umfang ca. 80 Seiten)

+ Praxis-Leitfaden und Checklisten zur Prüfung komplexer Geldwäschestrukturen

+ 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung

+ Teilnahmezertifikat als Fortbildungs- und Zertifizierungsnachweis zur Vorlage bei der BaFin-Prüfung

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Seminare und Seminarorte

Sie finden unsere Seminare ,,Geldwäsche und Fraud – Aufbauseminar“  in Berlin, Hamburg, Hannover, Münster, Köln, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Leipzig, Dresden, Stuttgart, München, London, Wien, Salzburg und Innsbruck. Die nächsten Termine finden Sie unter Seminar Termine.

Sie wünschen regelmäßig aktuelle Informationen zu Ihrer persönlichen Weiterbildung in der Praxis. Hier können Sie sich direkt für unseren Newsletter anmelden.

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Programm – Geldwäsche und Fraud – Aufbauseminar

Umsetzung der neuen Mindestanforderungen in die Praxis – Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar

– schnell, effektiv und kostengünstig

> Umsetzung des Geldwäsche-Optimierungsgesetzes in die Praxis

> Umsetzung der neuen DK-Auslegungs- und Anwendungshinweise

> Prüfungssichere Umsetzung der § 25h KWG-Anforderungen

> Aktuelle Anforderungen für Banken, Finanz- und Zahlungsdienstleister sowie Versicherungen

> Neue Anforderungen für mittelständische Unternehmen sowie Rechtsanwälte und Immobilienmakler

+ Checklisten zum revisionssicheren Aufbau eines Anti-Geldwäsche und Anti-Fraud-Systems

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150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung – Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar

> Geldwäsche, Terrorfinanzierung und Wirtschaftskriminalität in der Praxis richtig bewerten und prüfen

> Überblick zu möglichen Strukturen und Verflechtungen

> Risikoorientierte Bewertung von Kunden-, Länder und Produktrisiken

> In welchen Fällen sind vereinfachte Sorgfaltspflichten ausreichend ?

> Welche Anforderungen der Bankenaufsicht müssen zwingendbeachtet werden?

Jeder Teilnehmer erhält folgende S&P Produkte

+ Fallstudien zur Geldwäsche, Terrorfinanzierung und Wirtschaftskriminalität

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Know Your Customer bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen – Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar

> Zielgerichtete Ermittlung des wirtschaftlichen Berechtigten

> Aufschlüsselung von verschachtelten Unternehmens-Organigrammen und komplexe Finanzierung im In- und Ausland

> Sonderkonstellationen bei „Private Investoren“– Bewertung der Mittelherkunft („Source of Funds“)

> Analyse und Bewertung von sog. „Innovativen Produkten“

> Risikoorientiertes Monitoring – Anwendung von verstärkten Sorgfaltspflichten

Jeder Teilnehmer erhält folgende S&P Produkte

+ Checklisten zur zielgerichteten Ermittlung des wirschaftlich Berechtigten

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Wie kann ich mein Unternehmen optimal schützen? – Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar

> Welche Delikte wiederholen sich immer wieder? Wie werden sie begangen?

> Prüf-Indikatoren für das frühzeitige Verhindern oder Erkennen möglicher Straftaten

> Zuverlässigkeit von Mitarbeitern: von der Einstellung bis zur Beurteilung

> Welche Prüfungshandlungen sollten vor Aufnahme einer Geschäftsbeziehung zwingend erfolgen?

> Sanktions- und Embargomaßnahmen im Überblick

> Worauf müssen exportorientierte und global tätige Unternehmen achten? Welche Auswirkungen haben Verstöße?

Jeder Teilnehmer erhält folgende S&P Produkte

+ Praxis-Leitfaden „Compliance-Check“ für die Bewertung neuer Geschäftspartner

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Weiterbildungsprogramm für Geldwäsche-Beauftragte

Sie interessieren sich für weitere Seminare zur Weiterbildung als Geldwäschebeauftragter?

Wählen Sie das passende Seminar aus unserem Weiterbildungsprogramm Geldwäschebeauftragter aus. Vier Seminare, die speziell für Geldwäsche-Beauftragte, stellvertretende Geldwäsche-Beauftragte, Mitarbeiter der Zentrale Stelle sowie für Mitarbeiter, die neu als Geldwäsche-Beauftragter tätig sind, konzipiert wurden.

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Compliance & Geldwäschebeauftragter – Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar

Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche und Fraud – Basisseminar

Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche und Fraud – Aufbauseminar

Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche & Fraud – Update

Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche & Fraud – Forum

Seminar Geldwäschebeauftragter: Gefährdungsanalyse – Prüfung 2017

Seminar Geldwäschebeauftragter: Aufbauseminar – Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäscheprävention für Güterhändler

Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäscheprävention für Immobilienmakler

Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäscheprävention für Leasing- & Factoring-Unternehmen

Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäscheprävention für Versicherungsunternehmen

Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäscheprävention für Spielbanken und Veranstalter/Vermittler von Glücksspielen im Internet

Seminar Compliance: MaRisk-Compliance – WpHG-Compliance – Vertriebsbeauftragter

Seminar Compliance: Compliance

Seminar Compliance: Compliance für Vertriebsbeauftragte

Seminar MaRisk Compliance: Neue Compliance-Funktion gemäß MaRisk

Seminar MaRisk Compliance: Compliance im Fokus der Bankenaufsicht

 

Depot A Management und Asset Management – Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar

Seminar Depot A: Depot A im Fokus der Bankenaufsicht

Seminar Depot A: Depot A Management: Kompaktwissen für die Niedrigzinsphase

Seminar Depot A: Depot A Management

 

Risikomanagement für Unternehmen – Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar

Seminar Risikomanagement: Risikomanagement kompakt

Seminar MaRisk: Neue MaRisk – CRD IV – CRR – §25KWG neu

 

MaRisk – CRD IV – CRR – Risikomanagement A bis Z – Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar

Seminar MaRisk: Neue MaRisk – CRD IV – CRR – §25KWG neu

Seminar MaRisk: MaRisk-konformes Verrechnungssystem für Liquiditätskosten

Seminar MaRisk: Neue MaRisk

Seminar MaRisk Compliance:

Neue Compliance-Funktion gemäß

MaRisk

 

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