Risikoanalyse – Betrugsstrukturen – Kompaktseminar für Geldwäschebeauftragte – Seminarförderung bis zu 80% –  Produkt-Nr. L03

Gefährdungsanalyse - Betrugsstrukturen - Kompaktseminar für Geldwäschebeauftragte

Kompaktseminar für Geldwäschebeauftragte – Risikoanalyse, Monitoring und Verdachtsmeldung – Fit für die Geldwäsche-Prüfung

> Welche Maßnahmen muss die Gefährdungsanalyse zwingend erfüllen?

> Welche Sorgfaltspflichten sind vom Geldwäsche-Beauftragten zu beachten?

> Wann muss eine Verdachtsmeldung erstellt werden?

> Was sollte bei Form und Inhalt der internen und externen Verdachtsmeldung beachtet werden?

> Welche Pflichten müssen von Mitarbeitern und Geldwäsche beauftragten beachtet werden?

 

Zielgruppe – Risikoanalyse – Betrugsstrukturen – Kompaktseminar für Geldwäschebeauftragte

Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern, Versicherungen, Leasing- und Factoring-Gesellschaften

Geldwäsche Beauftragte, Stv.Geldwäsche Beauftragte, Fach- und Führungskräfte im Bereich Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Mitarbeiter der Rechtsabteilung

 

Was Teilnehmer zu diesem Seminar sagen:

  • Keinerlei Kritik!
  • Ausgeprochen gut vorgetragen!

(Seminar vom 30.03 in Frankfurt)

  • Sehr positiv war die Individualität des Seminars und der hohe Praxisbezug

(Seminar vom 22.03 in Frankfurt)

  • Referent war sehr gut informiert und Informationen waren praxisorientiert, super!

(Inhouse-Training vom 24.03)

  • ausgesprochen praxisnahe und teilnehmerorientierte Präsentation des Themas
  • Viele Unterlagen zur Vertiefung

(Seminar vom 23.03 in Hamburg)

  • Ich bin mehr als zufrieden

(Seminar vom 17.05)

  • Diese Veranstaltung war überraschend positiv und praxisnah
  • Lebendig mit viel Interaktion
  • Besonders gut war, dass ohne Powerpoint Folien frei vorgetragen wurde
  • Alles super!

(Seminar vom 16.05)

 

Ihr Nutzen – Risikoanalyse – Betrugsstrukturen – Kompaktseminar für Geldwäschebeauftragte

> Die Gefährdungsanalyse: Prüfungssichere Erstellung und Aktualisierung für den aktuellen Jahresabschluss

> Gefährdungsanalyse und unternehmensspezifische Handlungsstrategien

> Verdachtsmeldung nach § 11 GwG: Zeitpunkt, Form und Inhalt

> Praktischer Prüfungsleitfaden zur Verhinderung von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

 

Ihr Vorsprung – Risikoanalyse – Betrugsstrukturen – Kompaktseminar für Geldwäschebeauftragte

Alle Teilnehmer erhalten folgende S&P Produkte
+ Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des AntiGeldwäsche- und Fraud-Systems (Umfang ca. 80 Seiten)

+ S&P Tool: Erstellung der Gefährdungsanalyse Festlegung geeigneter Präventionsmaßnahmen-Kontrollhandlungen

+ Muster-Leitfaden zur Erstellung und Fortschreibung einer Gefährdungsanalyse

+ 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

S&P Checklisten:
+ für eine rechtssichere Verdachts-Meldung
+ Umsetzung der Prüfkriteriengemäß § 27 Prüfungsberichtsverordnung

 

Seminare und Seminarorte – Risikoanalyse – Betrugsstrukturen – Kompaktseminar für Geldwäschebeauftragte

Sie finden unsere Seminare ,,Fit für die Geldwäsche-Prüfung“  in Berlin, Hamburg, Hannover, Münster, Köln, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Leipzig, Dresden, Stuttgart, München, London, Wien, Salzburg und Innsbruck. Die nächsten Termine finden Sie unter Seminar Termine.

Sie wünschen regelmäßig aktuelle Informationen zu Ihrer persönlichen Weiterbildung in der Praxis. Hier können Sie sich direkt für unseren Newsletter anmelden.

 

Programm – Fit für die Geldwäsche-Prüfung

Die Risikoanalyse: Prüfungssichere Erstellung und Aktualisierung für den Jahresabschluss

> Aktuelle aufsichtsrechtliche und prüfungsrelevante Anforderungen

> Aufbau, Struktur und Inhalt einer Risikoanalyse mit den Schwerpunkten Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

> Erfassung, Identifikation und Bewertung von Risiken

> Aufbau einer Konzerngefährdungsanalyse

> Research- und Kontrollhandlungen gemäß der Risikoklassifizierung

 

Jeder Teilnehmer erhält folgende S&P Produkte

+ Prüfungssicherheit und weniger Arbeitsaufwand mit unseren Bewertungs-Tools

+ Erstellung der Gefährdungsanalyse sowie Festlegung geeigneter Präventionsmaßnahmen und Kontrollhandlungen

+ Muster-Leitfaden zur Erstellung und Fortschreibung einer Gefährdungsanalyse

 

Risikoanalyse und unternehmensspezifische Handlungsstrategien – Risikoanalyse – Betrugsstrukturen – Kompaktseminar für Geldwäschebeauftragte

> Merkmale, Motive und typische Profile von Tätern

> Handlungsstrategien bei ungewöhnlichen und auffälligen

 

Geschäftsbeziehungen bzw. Transaktionen – Risikoanalyse – Betrugsstrukturen – Kompaktseminar für Geldwäschebeauftragte

> Spezielle Maßnahmen gegen betrügerische Handlungen bzw. sonstige strafbare Handlungen

> Betrugsbekämpfung gemäß § 25h KWG: Notfallreaktionen, vorbeugende Maßnahmen und Sofortmaßnahmen

> Anwendungshinweise, Fallstudien und Erfahrungen aus der Praxis

 

Alle Teilnehmer erhalten folgende S&P Produkte

+ einen Maßnahmenkatalog gegen interne und externe betrügerische Handlungen
+ Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud Systems (Umfang ca. 80 Seiten)

 

Verdachtsmeldung: Zeitpunkt, Form und Inhalt – Risikoanalyse – Betrugsstrukturen – Kompaktseminar für Geldwäschebeauftragte

> Wann ist eine Verdachtsmeldung abzugeben?

> Form und Inhalt der Verdachtsmeldung: Welche Unterlagen müssen der Meldung beiliegen?

> Interne und externe Verdachtsmeldungen: Pflichten von Mitarbeitern

> Meldung von Verdachtsfällen und Schnittstellen zu Ermittlungsbehörden

> Wie werden Kunden bei verdächtigen Transaktionen behandelt?

Ablehnung-Ausführungsverbot – Eilfallregelung – Haftungsrisiken

 

Alle Teilnehmer erhalten folgende S&P Produkte

+ Checkliste für eine rechtssichere Verdachtsmeldung

 

Praktischer Prüfungsleitfaden zur Verhinderung von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität – Gefährdungsanalyse – Betrugsstrukturen – Kompaktseminar für Geldwäschebeauftragte

> Interne und externe Prüfungen gemäß § 27 PrüfBV

> Kundensorgfaltspflichten und interne Sicherungsmaßnahmen prüfungssicher erfüllen!

> Prüf-Indikatoren für das frühzeitige Verhindern oder Erkennen von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

> Welche Delikte wiederholen sich immer wieder? Wie werden Sie begangen?

> Welche Prüfungshandlungen sollten vor Aufnahme einer Geschäftsbeziehung zwingend erfolgen?

> Zuverlässigkeit von Mitarbeitern: Von der Neueinstellung bis zur laufenden Beurteilung

 

Alle Teilnehmer erhalten folgende S&P Produkte

+ 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
+ Checkliste zur Umsetzung der Prüfkriterien gemäß § 27 Prüfungsberichtsverordnung

 

 

Compliance & Geldwäschebeauftragter – Gefährdungsanalyse – Betrugsstrukturen – Kompaktseminar für Geldwäschebeauftragte

Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche und Fraud – Basisseminar

Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche und Fraud – Aufbauseminar

Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche & Fraud – Update

Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche & Fraud – Forum

Seminar Geldwäschebeauftragter: Gefährdungsanalyse – Prüfung 2017

Seminar Geldwäschebeauftragter: Aufbauseminar – Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäscheprävention für Güterhändler

Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäscheprävention für Immobilienmakler

Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäscheprävention für Leasing- & Factoring-Unternehmen

Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäscheprävention für Versicherungsunternehmen

Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäscheprävention für Spielbanken und Veranstalter/Vermittler von Glücksspielen im Internet

Seminar Compliance: MaRisk-Compliance – WpHG-Compliance – Vertriebsbeauftragter

Seminar Compliance: Compliance

Seminar Compliance: Compliance für Vertriebsbeauftragte

Seminar MaRisk Compliance: Neue Compliance-Funktion gemäß MaRisk

Seminar MaRisk Compliance: Compliance im Fokus der Bankenaufsicht

 

Depot A Management und Asset Management – Gefährdungsanalyse – Betrugsstrukturen – Kompaktseminar für Geldwäschebeauftragte

Seminar Depot A: Depot A im Fokus der Bankenaufsicht

Seminar Depot A: Depot A Management: Kompaktwissen für die Niedrigzinsphase

Seminar Depot A: Depot A Management

 

Risikomanagement für Unternehmen – Gefährdungsanalyse – Betrugsstrukturen – Kompaktseminar für Geldwäschebeauftragte

Seminar Risikomanagement: Risikomanagement kompakt

Seminar MaRisk: Neue MaRisk – CRD IV – CRR – §25KWG neu

 

MaRisk – CRD IV – CRR – Risikomanagement A bis Z – Gefährdungsanalyse – Betrugsstrukturen – Kompaktseminar für Geldwäschebeauftragte

Seminar MaRisk: Neue MaRisk – CRD IV – CRR – §25KWG neu

Seminar MaRisk: MaRisk-konformes Verrechnungssystem für Liquiditätskosten

Seminar MaRisk: Neue MaRisk

Seminar MaRisk Compliance: Neue Compliance-Funktion gemäß MaRisk

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